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“国资系”湖商贷涉嫌非法吸储已立案!这些沾亲带故的平台也在爆雷……

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年06月28日 23:07:20

原标题:“国资系”湖商贷涉嫌非法吸储已立案!这些沾亲带故的平台也在爆雷……

6月27日,因P2P网贷平台“湖商贷”逾期不还款,投资者向杭州市公安局报案。据相关媒体报道,警方迅速控制了企业法人代表汪小军等人,正在调查取证,截至6月28日下午尚未立案。

根据投资者郭某出示的受案回执,6月27日,湖商贷因为非法吸收公众存款已经被杭州市公安局西湖区分局蒋村派出所受理。具体报案内容大致为,其在湖商贷投入17.3万元,目前无法取现,老板失联。

6月28日,杭州市公安局西湖区蒋村派出所工作人员向《国际金融报》记者证实,针对湖商贷涉嫌非法吸收公众存款案件已立案,目前案件处于调查过程中,该公司相关负责人正在派出所接受调查。但该工作人员并不确定该负责人是否就是企业法人代表汪小军。

注册地已变茶楼

本周以来,有投资者陆续反映,湖商贷App出现了提现困难。

6月26日,湖商贷平台曾发布过一份情况说明,称平台于2018年6月21日起开始出现借款人逾期现象,鉴于当前行业整体处于敏感时期,经公司研究决定,公司高管于当日立即赶赴逾期借款人所在地与借款人协商相关还款事宜,督促其立即还款。

根据公告,“公司高管与对方严肃沟通,对方答应延期一月归还,并将于明日发布正式公告” 。

但截至6月28日,湖商贷官网仍无“正式公告”发布。

湖商贷官网信息显示,该平台目前累计投资额达1.8亿元。

今日,《国际金融报》记者多次拨打湖商贷客服电话,但一直无人接听。

官网信息显示,湖商贷于2013年7月正式上线,隶属于湖州中亿恒信投资咨询有限公司。根据天眼查信息,湖州中亿恒信投资咨询有限公司注册于浙江省湖州市绿色家园月桂苑32幢山前路102号、108号,注册资本为5500万元,目前企业法人代表是汪小军。

而《国际金融报》来到该地址时发现,该房屋墙面上确实曾有湖商贷的招牌痕迹,但是现在这几间商铺已经变成了茶楼。

在茶楼中打麻将的阿姨告诉《国际金融报》记者,他们已经搬过来有几年了,并不知道关于湖商贷的事情。

有投资者质疑,湖商贷之前在湖州可能只是一个“皮包公司”。湖州当地某工商证件代办商对《国际金融报》记者表示,如果需要在当地注册工商执照等,只需要交齐相关材料,大约花几千元就可以搞定。

另据媒体报道,有投资者前往该公司另一位于浙江省杭州市西湖区新西桥西溪壹号24幢7楼的办公地时,发现已经人去楼空,6月27日警方前往现场,让投资者登记个人信息报案。

扛着“国资系”旗号

这是一家怎样的公司?

根据湖商贷官网公告,2017年10月11日,国有企业——国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司与湖商贷母公司湖州中亿恒信投资咨询有限公司进行谈判磋商,并达成一致意向,同意国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司实现对湖商贷的完全控股,目前已顺利完成股东转交程序。本次合作完成后,湖商贷成为了国有全资控股P2P网贷平台。

天眼查信息显示,2017年10月,国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司成为该公司100%的全资股东,注册资本金也由500万元增至5500万元,法人代表变更为杨沛然,今年4月,法人代表又变成了汪小军。

根据天眼查,国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司成立于2017年4月,由内蒙古通辽国家粮食储备库100%控股,而内蒙古通辽国家粮食储备库又由通辽市粮食局100%控股。

上海某中型网贷平台创始人对《国际金融报》记者坦言,有部分打着“国资系”旗号的平台虽然从股权架构上看确实和某国资背景沾边,但“国资干爹”可能没有平台的运营权。网贷的平台运营团队定期向“国资品牌方”进贡,以换取国资子公司的抬头,一年大概上交几十万到几百万元不等。

“粮库系”雷声滚滚

以内蒙古通辽国家粮食储备库和其各级子公司为中心,长出了一颗“粮库系”的网贷平台家庭树,现仍有股权关系的网贷平台至少有11家。

天眼查信息显示,中青网投的运营方浙江青柠网络科技有限公司、惠盈理财的运营方杭州广惠投资管理有限公司均是国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司的子公司。同时,还有全资子公司康华中金资产管理有限公司旗下的金汇微金和赢胜金融两家网贷平台。

另据统计,内蒙古通辽国家粮食储备四级子公司浙江聚日节能科技有限公司控股或参股易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财等平台;其二级子公司国粮祥润(湛江)实业有限公司参股麦麦理财;其二级子公司浙江风洲实业发展有限公司参股聚胜财富等。

除此之外,掌悦理财、一点金库、分秒金融、有融网、钱保姆、金统贷等都曾属“粮库系”,随后纷纷通过股权变更撇开了关系。

而截至目前,属于“粮库系”或曾属“粮库系”多个平台已“爆雷”。

公开资料显示,两个月前,车贷平台易投杭被爆出提现困难。随后平台发布公告,承认平台部分标期出现逾期,此时距易投杭公司注册成立不足5个月。

2017年12月,呱呱理财上线运营不足3个月,成为“粮库系”平台仅1个月,就被投资人爆料“跑路”,同时爆出其标的疑造假。

2017年9月,金统贷“爆雷”,发布逾期债券还款计划,并承诺2018年3月前全额兑付本金。据投资人称,金统贷并未按计划还款。

就此,《国际金融报》多次致电内蒙古通辽国家粮食储备库,但均未接通。

去年9月4日,内蒙古通辽国家粮食储备库下发国储字【2017】79号文件《关于规范旗下互联网金融平台发展的通知》。根据该通知,集团旗下各子公司对外参股、收购的互联网金融平台良莠不齐,必须将不符合监管政策、不合规的平台予以清理整顿,留下合规、符合集团战略发展,有利于地方发展的平台。清理和整顿公司的工作情况复杂,各子公司必须加强领导,按照统一的部署和分工负责的原则,具体组织落实。返回搜狐,查看更多

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