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大通燃气:2011年年度股东大会决议公告

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2012年05月16日 20:47:20
    

  四川大通燃气开发股份有限公司

  SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

  证券代码 :000593     证券简称:大通燃气   公告编号:2012-010

  四川大通燃气开发股份有限公司

  2011 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况:

  1、会议召开时间:2012年5月16日上午9:30;

  2、会议召开地点:成都市建设路55号成都华联东环酒店8楼华睿厅;

  3、会议召开方式:现场投票;

  4、召集人:本公司董事会;

  5、主持人:董事长李占通先生;

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本

  公司《章程》等相关规定。

  (二)会议出席情况:

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数量52,451,854

  股,占公司有表决权股份总数的23.49%。

  -1-

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本

  次会议。

  二、提案审议表决情况

  经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决,形成如下决议:

  1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》;

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  弃权:   0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:   0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》;

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  弃权:   0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:   0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》;

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  弃权:   0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:   0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》;

  经四川华信会计师事务所审计,2011 年度母公司实现净利润 15,817,659.44

  元,减去本期提取 10%的法定盈余公积金 1,581,765.94 元,加上年初未分配利润

  4,934,322.24 元,截止 2011 年末,累计可供股东分配的利润为 19,170,215.74 元。

  同意为有利于公司长远发展,本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增

  股本,未分配利润将用于满足公司扩大生产经营规模,寻找新投资项目对资金的

  需求。

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  -2-

  弃权:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了公司《2011年年度报告》;

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  弃权:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了公司《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》;

  同意授权公司管理层在1.6亿元额度内竞买适宜开发的商业地块,科学筹划

  新商业地产项目的开发,并授权公司管理层签署具有附加生效条件的相关合同、

  协议及其他文件,办理相关手续。授权有效期自股东大会批准之日一年有效。

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  弃权:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》;

  同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财

  务会计报表审查验证机构,聘请期限为壹年,年度审计费用为42万元,与本公司

  年报审计相关的差旅费用据实报销。

  赞成:52,451,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

  弃权:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  反对:  0  股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

  2、律师姓名:刘  浒 律师  张竞元 律师;

  -3-

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证

  券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出

  席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和

  表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议;

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一二年五月十七日

  -4-

  (证券之星编辑整理)
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